標題：琉園 董事會決議110年股東常會召開相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：9949

公司名稱：琉園

發言時間：2021-03-19 16:35:40

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心達文西廳)
4.召集事由一、報告事項:
[1] 一○九年度營運狀況報告。
[2] 一○九年度審計委員會審查報告。
[3] 庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
[1] 一○九年度營業報告書及決算表冊案。
[2] 一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
[1] 修訂本公司「公司章程」案。
[2] 修訂本公司「股東會議事規則」案。
[3] 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
[1] 本公司獨立董事補選1席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無