標題：富宇 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜。
日期：2021-03-19
股票代號：4907
發言時間：2021-03-19 16:31:15
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北二路238號地下二樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修正本公司「董事會議事規則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事、法人董事及其指派之代表人競業禁止
限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)本公司自110年4月9日至110年4月20日止，接受持有已發行股份總數1%以上之股東
書面提案，受理處所：台中市西屯區市政北二路238號16樓之3。
(2)本公司自110年4月9日至110年4月20日止，接受持有已發行股份總數1%以上之股東，
以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，本次應選董事7名(含獨立董事3名)。
受理處所：台中市西屯區市政北二路238號16樓之3。
