標題：盛復 公告本公司董事會決議召開一百一十年股東常會相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：4553

公司名稱：盛復

發言時間：2021-03-19 16:20:25

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)環球廳。
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國一○九年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司民國一○九年度決算報告。
(三)民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國一○九年度盈餘發放現金股利報告。
(五)辦理資本公積發放現金股利報告。
(六)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(七)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項
(一)承認民國一○九年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認民國一○九年度盈餘分派表案。
三、討論事項。
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(四)增訂本公司「資金貸與他人作業程序程序」案。
(五)增訂本公司「背書保證作業程序程序」案。
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年05月18日至110年06月
14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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