標題：台火 本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：9902

公司名稱：台火

發言時間：2021-03-19 15:36:00

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳
4.召集事由一、報告事項:
　（1）本公司109年度營業報告。
　（2）審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。
　（3）本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
　（1）本公司109年度營業報告書及財務報表案。
　（2）本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　（1）修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:
　（1）臨時動議
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
　一、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月26日起
　　　至110年06月22日止，請逕登錄台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會
　　　電子投票平台」「https://www.stockvote.com.tw/」依相關說明操作之。
　二、COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票
　　　行使表決權。如欲出席股東會現場，敬請股東全程配戴口罩，並配合量測體溫，
　　　本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」
　　　之重大訊息公告。