標題：永彰 公告本公司董事會決議召開一一○年度股東常會事宜

日期：2021-03-19

股票代號：4523

公司名稱：永彰

發言時間：2021-03-19 15:30:22

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰崙坪一四○號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)本公司對外背書保證金額報告。
(4)「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」
(地址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2)提出股東常會議案，受理期間
自110年04月05日起至110年04月15日止，凡有意提案之股東務請於110年04月15日
下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。