標題：廣運 公告董事會決議110年度股東常會召開日期
日期：2021-03-19
股票代號：6125
發言時間：2021-03-19 15:28:03
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會審查報告書。
(3)109年度實施庫藏股執行報告。
(4)109年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。
(5)董事會議事規則修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發股東紅利案。
(2)修訂本公司『章程』案。
(3)修訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自民國110年4月27日至110年6月25日為停止股票
過戶登記。並依公司法第172條之規定寄發股東常會召集通知。持股未滿
一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。
(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(3)擬訂110年4月16日至110年4月27日下午5時止為股東提案受理期間，依法
規定持股1%以上股東得於受理期間內以書面寄達或親洽本公司（台北市南
港路2段97號5樓）辦理。
(4)本公司電子投票期間自110年5月26日至110年6月22日止。
(5)本次股東會紀念品為便利商店禮物卡35元，本公司不收取紀念品保證金。
