標題：勝品 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-19
股票代號：6556
發言時間：2021-03-19 15:18:39
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路10號B1
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)擬修訂「董事及經理人道德行為準則」報告
(5)擬修訂「誠信經營守則」及廢止「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)擬修訂「公司治理實務守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬訂定「取得或處分資產處理程序」案
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
(4)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，
受理期間自110年3月30日至110年4月9日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。
