標題：勤益控 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：1437

公司名稱：勤益控

發言時間：2021-03-19 14:54:06

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院401室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(4)一○九年度盈餘分配現金股利報告。
(5)修訂本公司「董事及經理人之道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:無