標題：旭品 本公司董事會重要決議

日期：2021-03-19

股票代號：3325

公司名稱：旭品

發言時間：2021-03-19 14:52:54

說明：
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會主要之重要決議：
(1)一○九年度決算表冊案
(2)一○九年度員工酬勞與董事酬勞案
(3)一○九度盈餘分配案
(4)本公司資本公積發放現金案
(5)一○九年度內部控制制度聲明書案
(6)擬訂本公司一一○年股東常會召開時間、地點及議程案
(7)擬訂一一○年股東常會受理股東提案權之時間及地點案
(8)調整本公司發言人及代理發言人案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無