標題：盈正 公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會
日期：2021-03-19
股票代號：3628
發言時間：2021-03-19 14:12:40
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
第一案、一○九年度營業報告
第二案、一○九年度審計委員會查核報告
第三案、本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞報告
5.召集事由二、承認事項:
第一案、承認本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案
第二案、承認本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
第二案、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
第三案、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定及相關規定，受理持股百分之一以上之股東，
以書面向本公司出議案，受理時間110年4月19日起至4月28日止。
受理處所:本公司(地址：新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。
