標題：英濟 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：3294

公司名稱：英濟

發言時間：2021-03-19 13:57:32

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3樓東廳）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.私募國內無擔保轉換公司債辦理情形報告
5.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.一○九年度營業報告書及財務報表案
2.一○九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
修訂董事選舉辦法部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
董事（含獨立董事）選舉案
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:
臨時動議
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無