標題：江興鍛 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
日期：2021-03-19
股票代號：4528
發言時間：2021-03-19 13:45:35
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業及財務報告。
(二)監察人審查本公司109年度各項決算表冊報告。
(三)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(四)承認109年度營業報告及財務報表。
(五)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(六)修訂「本公司章程」案。
(七)修訂「董事選舉辦法」案。
(八)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(九)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(十)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(十一)解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於110年4月9日起至110年4月20日下午
五時止受理股東提案申請。請股東於上述時間依公司法第一七二條之一規定向本
公司提出申請。受理提案地點：台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部)，聯
絡人：郭永義，電話：04-23592000分機261
本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月20日下午五時止受理股東就本次董事候
選人之提名，凡有意提名之股東 請於上述期間，將提名函件送達本公司受理處所
【郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會董事提名函
件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提名手續，並敘明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。
