標題：振躍精密 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2021-03-19 12:06:29

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」。
(5)修訂「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」。
二、承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司109年度盈餘分派內容將於股東會開會前至少40日前，
另行召開董事會討論並公告之。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國110年4月1日至110年4月12日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)