標題：台嘉碩 公告本公司董事會通過110年股東會召開事宜

日期：2021-03-19

股票代號：3221

公司名稱：台嘉碩

發言時間：2021-03-18 22:43:05

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:古華花園飯店(地址：桃園市中壢區民權路398號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)監察人審查109年度決算表冊
(3)109年辦理私募有價證券情形報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
(5)為他人背書保證作業報告
(6)「道德行為準則」部份條文修訂案
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表承認案
(2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金股利討論案
(2)擬辦理現金增資或私募普通股案
(3)「公司章程」部份條文修訂案
(4)「背書保證作業程序」部份條文修訂案
(5)「股東會議事規則」部份條文修訂案
(6)「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無