標題：中揚光 本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

日期：2021-03-19

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2021-03-18 20:11:21

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會查核報告書。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書暨財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:無