標題：金利 公告本公司董事會決議110年股東常會召開相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：5383

公司名稱：金利

發言時間：2021-03-18 19:56:25

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
4.召集事由一、報告事項:
(一)、一○九年度營業報告書及及財務決算表冊。
(二)、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案。
(三)、本公司辦理私募普通股執行情形案。
(四)、大陸投資情形。
(五)、其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認一○九年度營業報告書及財務決算表冊案。
(二)、承認一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修正「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/11
11.停止過戶截止日期:110/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東常會受理提案期間訂為：110年03月26日至
110年04月06日。受理提案地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
（本公司財務部）
電話：(03)4696175。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國110年05月10日至110年06月06日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：http://www.stockvote.com.tw