標題：聯成 公告本公司董事會決議召集110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2021-03-18 19:12:59

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號B棟1樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正股東會議事規則案。
(2)討論修正董事選舉辦法案。
7.召集事由四、選舉事項: 選舉第16屆董事。
8.召集事由五、其他議案: 討論解除董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自110年4月1日起至110年4月12日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案及
董事候選人提名。