標題：迎輝 公告本公司董事會決議召開一一Ｏ年股東常會

日期：2021-03-19

股票代號：3523

公司名稱：迎輝

發言時間：2021-03-18 19:01:55

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國一○九年度營業報告書
2.民國一○九年度監察人查核報告書
3.健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告
4.私募普通股實際辦理情形案報告
5.修訂「董事會議事規則」
6.修訂「道德行為準則」
7.修訂「誠信經營守則」
5.召集事由二、承認事項:
1.民國一○九年度營業報告書及財務報表案
2.民國一○九年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬辦理減資彌補虧損案
2.擬辦理私募普通股案
3.修訂「公司章程」案
4.修訂「股東會議事規則」案
5.重新訂定「董事選任辦法」案
6.修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.修訂「背書保證作業程序」案
8.修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無