標題：美琪瑪 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-19

股票代號：4721

公司名稱：美琪瑪

發言時間：2021-03-18 17:49:15

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大同一路1號4樓(本公司辦公大樓)
4.召集事由一、報告事項:1.本公司一○九年度營運報告。
2.審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
3.本公司一○九年度盈餘分派報告。
4.本公司一○九年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為一一○年四月二十九日(星期四);
現場過戶者請於一一○年四月二十九日下午四點三十分前駕臨
本公司股務代理機構辦理;掛號郵寄者以一一○年四月二十九日
(最後過戶日)郵戳為憑。
(2)一一○年股東常會受理股東提案權之受理期間為
一一○年四月二十三日起至一一○年五月三日止，上午九點至下午五點，
受理處所為本公司，並請加註”股東會提案函件”。
（地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。
其他相關規定均依照公司法第172條之一規定辦理。