標題：捷敏-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-18

股票代號：6525

公司名稱：捷敏-KY

發言時間：2021-03-18 17:33:52

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1（正隆廣場辦公大樓國際會議中心）
4.召集事由一、報告事項:(1)一○九年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(2)一○九年度合併營業報告。
(3)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂『董事會議事規範』報告。
(6)修訂『道德行為準則』報告。
(7)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○九年度合併營業報告書及合併財務報告案。
(2)承認一○九年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂『股東會議事規則』。
(2)修訂『董事選任程序』。
7.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條及192-1條規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
得以書面或電子方式向公司提出股東常會議案及董事(包括獨立董事)候選人提名權。
期間及處所：
受理期間：民國110年4月9日至110年4月19日下午五時止。
受理處所：捷敏股份有限公司財務部（地址：新北市中和區橋安街35號10樓 ;
電子郵件信箱：ir@gemservices.com）。