標題：三竹 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-18

股票代號：8284

公司名稱：三竹

發言時間：2021-03-18 17:21:43

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(IEAT國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告暨民國110年營業展望。
(2)審計委員會審查民國109年度財務報表報告案。
(3)本公司民國109年度員工及董事酬勞金額及方式。
(4)修正本公司「董事會議事規則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表。
(2)民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司第10屆董事之競業禁止限制案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第10屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。