標題：新華 本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-18

股票代號：5481

公司名稱：新華

發言時間：2021-03-18 17:14:24

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號9樓
台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:其他事項請參照本公司召開股東常會之公告。