標題：老爺知 本公司董事會決議召集110年股東常會。

日期：2021-03-18

股票代號：5704

公司名稱：老爺知

發言時間：2021-03-18 17:06:38

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號
4.召集事由一、報告事項:
1.一０九年度營業報告書。
2.一０九年度監察人查核報告書。
3.一０九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.一０九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一０九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一０九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常
會議案，受理期間自一一０年四月二十三日起至一一０年五月三日止，凡有意提案
之股東務請於一一０年五月三日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄者以郵
戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)