標題：鴻碩 鴻碩董事會決議召開110年度股東常會公告(補充公告)
日期：2021-03-18
股票代號：3092
發言時間：2021-03-18 17:03:26
說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)一○九年度審計委員會審查報告
(3)一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)一○九年度股息紅利發放現金報告
(5)背書保證事項辦理情形報告
(6)發行國內第一次有擔保轉換公司債報告
(7)修訂「董事會議事規範」報告
(8)修訂「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未擬定，俟下次董事會再行決議
14.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日：民國110年04月01日(星期四)17時00分前，郵寄者以郵戳為憑。
(二)依公司法第172條之1規定辦理，110年股東常會受理股東提案公告如下：
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議
案，但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東請於受理期間內，以書面方式掛號
函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所：
(1)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處），電話：02-2792-8558
(2)受理期間：民國110年03月19日起至110年03月29日止。
(3)股東提案受理期間及審查標準等應注意事項，請詳本公司於公開資訊觀測站-召
開股東會之公告。
(4)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，
電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國110年05月01日起至110年05月28日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
