標題：萬泰科 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-18

股票代號：6190

公司名稱：萬泰科

發言時間：2021-03-18 17:00:50

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)修正「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。
二、本公司受理股東提案時間及處所
受理提案時間：110年4月11日起至110年4月20日止。
受理提案處所：萬泰科技股份有限公司 財務部
﹝地址：新北市新北產業園區五工六路72號﹞
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日
至110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ
票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。