標題：全漢 公告董事會重大決議事項
日期：2021-03-18
股票代號：3015
發言時間：2021-03-18 16:58:11
說明：
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換會計師案。
(B)通過本公司民國110年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。
(C)通過本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞案。
(D)通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
(E)通過本公司民國109年度經理人酬勞案。
(F)通過本公司民國109年度內部控制制度聲明書案。
(G)通過本公司民國109年度盈餘分派案。
(H)通過修正本公司「公司章程」案。
(I)通過修正本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。
(J)通過修正本公司「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」案。
(K)通過本公司擬設置「企業永續發展委員會」案。
(L)通過本公司民國110年股東常會召開日期、開會地點及議案。
(M)通過本公司民國110年股東常會之股東提案權案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
