標題：菱光 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增召集事由)

日期：2021-03-18

股票代號：8249

公司名稱：菱光

發言時間：2021-03-18 16:43:39

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告
(二)本公司109年度監察人查核報告
(三)本公司109年度員工及董監酬勞分配情形報告
(四)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」報告案。(新增)
(五)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」
報告案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案
(二)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。(新增)
(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)
(三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(新增)
(四)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(新增)
(五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:選任本公司第九屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:無