標題：大樹 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2021-03-18

股票代號：6469

公司名稱：大樹

發言時間：2021-03-18 16:14:10

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:桃園市中壢區成章四街143號
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業狀況報告。
(二)本公司109年度審計委員會查核報告書。
(三)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
(四)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
14.其他應敘明事項:
(1).依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股
東書面提案及提名之期間自110年04月16起至110年04月26日止，凡有意提案之股東
應於110年04月26日17時前送達；受理處所為本公司財務部（地址：桃園市中壢區
成章四街143號）。
(2).本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為110年04月26日起至110年06月
24日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於110年04月22日向往來證券商辦理轉
換手續。