標題：京鼎 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜案(補充公告)

日期：2021-03-18

股票代號：3413

公司名稱：京鼎

發言時間：2021-03-18 16:13:59

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。
(3)一百零九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一百零九年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司公司債募集情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一百零九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(3)修訂本公司『董事選舉辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事案。(修改)　
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案。(修改)
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東以書面方式提案及獨立董事候選人提名期間：
自110年3月19日起至110年3月29日下午五時止。
(2)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：本公司財務部
﹝地址：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。
股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，
如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送
請董事會審查；如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公
告、申報等相關作業。