標題：寶陞 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-18
股票代號：2948
發言時間：2021-03-18 15:30:43
說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:集思北科大會議中心噶瑪廳(台北市大安區忠孝東路三段1號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.109年度營業報告案。
2.審計委員會109年度審查報告案。
3.109年度員工暨董監酬勞分配情形報告案。
(二)承認事項
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司章程案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.109年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/10
6.停止過戶截止日期:110/06/08
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於110年3月30日
起至110年4月8日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者以受理期間
寄達為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式
，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集
通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於
開會通知書。
受理處所：寶陞國際股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段508號16樓，電話:
02-2726-1668)。
