標題：地球 本公司董事會決議召開民國110年股東常會

日期：2021-03-18

股票代號：1324

公司名稱：地球

發言時間：2021-03-18 15:09:47

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路8號(本公司幼二廠地下一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度監察人查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修正「背書保證辦法」案。
(4)修正「董事選舉辦法」案。
(5)修正「股東會議事規則」案。
(6)修正公司「章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第23屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理董事提名暨提案期間:110年3月30日起至110年4月9日17時止。
(2)本次股東會電子投票行使期間:110年5月12日起至110年6月8日止。