標題：佰鴻 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2021-03-18

股票代號：3031

公司名稱：佰鴻

發言時間：2021-03-18 15:05:15

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度監察人查核報告。
(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度財務決算表冊案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會停止股票過戶期間自110年4月9日起至6月7日止，股東提案採書面受理
方式，股東提案之受理期間為110年3月26日起至4月6日止，受理地址：新北市板橋區
和平路19號3樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月8日至110年6月4日
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