標題：中美晶 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
日期：2021-03-18
股票代號：5483
發言時間：2021-03-18 15:03:11
說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)一○九年度盈餘分派情形報告
(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「董事選舉辦法」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(5)為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待本公司5月份董事會決議，並於股東會開會40日前就股利分派情形補行公告
14.其他應敘明事項:無
