標題：昇貿 本公司董事會決議召開110年股東常會及相關事宜公告

日期：2021-03-18

股票代號：3305

公司名稱：昇貿

發言時間：2021-03-18 14:56:57

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業二路12-1號上午9點整(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。
(3)本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂董事會議事規則報告。
(5)109年國內可轉換公司債辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一百零九年度決算表冊案。
(2)承認本公司一百零九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂取得或處分資產處理程序案。
(2)討論修訂董事選舉辦法案。
(3)討論修訂股東會議事規則案。
(4)討論修訂公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月6
日起至民國110年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國110年4月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(地址：328桃園
市觀音區工業二路12-1號)。