標題：兆赫 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-17

股票代號：2485

公司名稱：兆赫

發言時間：2021-03-17 19:54:39

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司截至109年12月31日止背書保證執行情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)配合子公司晶絡科技股份有限公司財務及營運計畫，
本公司得分次辦理對該子公司釋股規畫暨放棄參與該
公司之現金增資計畫案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無