標題：和大 本公司董事會決議召開110年股東常會公告

日期：2021-03-17

股票代號：1536

公司名稱：和大

發言時間：2021-03-17 19:51:10

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室
(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認109年度決算表冊案。
(2)提請承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)109年度資本公積發放現金案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」增列部份條文案。
(3)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)開會時間為110年6月10日(星期四)上午9時00分。
(2)持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司110年股東常會提出議
案者,本公司將於110年4月1日至110年4月13日止受理股東以書面申請方式提案,
凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以
內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所為和大工業股份有限公司中科分公司
(地址:台中市大雅區科雅路12號)