標題：品安 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-17

股票代號：8088

公司名稱：品安

發言時間：2021-03-17 18:50:16

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)
4.召集事由一、報告事項:(1) 109年度營業報告書。
(2) 109年度監察人查核報告書。
(3) 109年度董監及員工酬勞分派情形報告。
(4) 其他報告案。
5.召集事由二、承認事項:(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下:
受理資格:受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。
受理期間:110/04/23~110/05/03
受理處所:品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。
就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東，務請於110年5月03日
下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面加註「股東常會
提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。