標題：羅昇 本公司董事會決議召開110年股東常會公告

日期：2021-03-17

股票代號：8374

公司名稱：羅昇

發言時間：2021-03-17 18:10:35

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店華國廳）
4.召集事由一、報告事項:
（1）民國109年度營業報告
（2）審計委員會查核報告
（3）民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
（4）民國109年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
（1）擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案
（2）擬承認民國109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
（1）擬修訂「公司章程」案
（2）擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」案
（3）擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
（4）擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為
本公司，受理期間自110年4月3日至110年4月13日止，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。