標題：德勝 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-17
股票代號：8048
發言時間：2021-03-17 18:08:18
說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館
(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)監察人審查109年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)董監及員工酬勞分派情形報告
(5)董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告
(6)修訂本公司「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案
(3)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
(4)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案
(5)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案
(6)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
(7)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(8)本公司「監察人職權範疇規則」廢止案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案及提名期間與受理處所：
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)及提名董事候選人。
本次受理期間自110年4月2日起至4月12日上午9時止，受理股東以書面方式就
本次股東常會之提案及提名。
受理處所為：德勝科技股份有限公司管理處
(地址：台北市南港路3段50巷1號3樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
