標題：鋐寶科技 公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會

日期：2021-03-17

股票代號：6674

公司名稱：鋐寶科技

發言時間：2021-03-17 17:48:32

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓 台元科技園區三期會館 多功能會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業報告。
(2)民國一○九年度審計委員會查核報告。
(3)民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表，請 承認案。
(2)民國一○九年度盈餘分配，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金，請 公決案。
(2)擬修訂「公司章程」，請 公決案。
(3)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事，請 選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事候選人提名：
受理期間：110年4月16日至4月26日
受理處所：新竹縣竹北市台元一街六號10樓