標題：皇鼎 公告本公司董事會決議召開一一０年股東常會

日期：2021-03-17

股票代號：5533

公司名稱：皇鼎

發言時間：2021-03-17 17:17:35

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段一二八號四樓（富信大飯店台北店
會議廳）
4.召集事由一、報告事項:
(一)一０九年度營業報告書。
(二)一０九年度審計委員會查核報告書。
(三)一０九年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(四)一０九年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一０九年度營業報告書暨財務報表案。
(二)一０九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:無。