標題：健和興 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-17

股票代號：3003

公司名稱：健和興

發言時間：2021-03-17 17:08:37

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號
4.召集事由一、報告事項:
（一）109年度營業報告書。
（二）審計委員會審查109年度決算表冊報告。
（三）109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（四）109年盈餘分配現金股利情形報告。
（五）資本公積發放現金情形報告。
（六）修訂本公司『董事會議事規則』報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）109年度決算表冊承認案。
（二）109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司『公司章程』案。
（二）修訂本公司『股東會議事規則』案。
7.召集事由四、選舉事項:
（一）選舉第八屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
（一）解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案及提名期間為110年04月06日起
至04月15日止。(上午8時至下午5時整)