標題：宏普 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-17

股票代號：2536

公司名稱：宏普

發言時間：2021-03-17 16:59:07

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點::中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳
(台北市建國南路二段231號B1)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會查核報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表承認案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:無