標題：耀億 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
日期：2021-03-17
股票代號：4430
發言時間：2021-03-17 16:46:43
說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路6段334號(一樓大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告。
(2) 109年度監察人查核報告。
(3) 修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文。
(4) 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」辦法名稱及部分條文案。
(4) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5) 修正本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(6) 修正本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(7) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬自110年4月23日起至110年5月3日止，每日上午
九點至下午五點，於本公司財會資訊管理部為受理提案處所﹝地址：彰化縣和美鎮彰美
路六段334號﹞受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵件寄
達日期為憑，並請於信封封面加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
