標題：欣泰 公告本公司董事會決議110年股東常會召開日期、地點及相關事宜

日期：2021-03-17

股票代號：8917

公司名稱：欣泰

發言時間：2021-03-17 16:37:33

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109 年度營業報告。
(2) 109 年度監察人查核報告。
(3) 109 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4) 修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109 年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109 年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修正本公司「公司章程」部分條文案。
(3) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：自110/04/09起至110/04/19止。