標題：銘鈺 公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會事宜 (新增報告及討論事項)

日期：2021-03-17

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2021-03-17 16:29:37

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室
（桃園市觀音區大潭三路12巷2號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業狀況報告
　(2)民國109年度審計委員會審查報告
(3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（新增）
5.召集事由二、承認事項:
　(1)民國109年度營業報告書及財務報表案
　(2)民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論以資本公積發放現金案（新增）
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案（新增）
(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案（新增）
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無