標題：廣化 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-17

股票代號：5297

公司名稱：廣化

發言時間：2021-03-17 16:25:51

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.召集事由:
（一）報告事項
1. 一○九年度營業報告。
2. 審計委員會審查一○九年度財務決算報告。
3. 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（二）承認事項
1. 一○九年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
2. 一○九年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項
1. 修訂本公司章程。
2. 補選本公司董事案。
3. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國110年04月10日起至110年04
月19日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668