標題：富驊 董事會決議一一○年股東常會召開日期及相關事宜

日期：2021-03-17

股票代號：5465

公司名稱：富驊

發言時間：2021-03-17 16:00:55

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)背書保證及資金貸與他人執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度決算表冊案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「從事衍生性商品交易處理管理作業辦法」案。
(2)擬辦理現金減資退還股款案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
1.依據公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。
(1)受理期間：自110年4月9日起至110年4月19日止。
(2)受理場所：富驊企業股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)
2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國110年5月19日至
110年6月15日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。