標題：宏捷科 公告本公司董事會重要決議內容

日期：2021-03-17

股票代號：8086

公司名稱：宏捷科

發言時間：2021-03-17 15:54:37

說明：
1.事實發生日:110/03/17
2.公司名稱:宏捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
( 1)109年度「內部控制制度聲明書」同意案
( 2)評估聘任會計師之獨立性與適任性案
( 3)110年度簽證會計師報酬案
( 4)109年度董事酬勞及員工酬勞案
( 5)擬具109年度營業報告書及財務報告案
( 6)109年度盈餘分配案
( 7)本公司補選第八屆獨立董事選舉案
( 8)擬於民國110年6月9日(星期三)召開本公司110年股東常會，並得採電子方式
行使表決權案
( 9)擬訂受理股東提出110年股東常會議案相關事宜
(10)本公司擬向二家金融機構申請營運週轉金貸款額度
(11)本公司擬聘僱財務顧問一員案
(12)本公司財務主管異動案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無