標題：年興 董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿 記載之日期。

日期：2021-03-17

股票代號：1451

公司名稱：年興

發言時間：2021-03-17 15:39:11

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告，敬請 公鑒。
(2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告，敬請 公鑒。
(3)一○九年度員工酬勞分派案，敬請 公鑒。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。
(2)本公司一○九年度盈餘分派案，敬請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行限制員工權利新股案，敬請 公決。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間︰110/04/10~110/04/20。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通
知，請依相關規定辦理。